'재무부 돈세탁' 검색결과

美 정부의 초대형 철퇴 맞은 바이낸스…업계는 오히려 환영?[위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 지난 22일, 우리시간으론 자정 즈음 전 세계 1위 코인거래

2023-11-25

‘벌금만 5.5조’ 내고 물러나는 창펑 자오…새 바이낸스 수장은 누구?

글로벌 1위 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스의 창업자 창펑 자오(CZ) 바이낸스 최고경영자(CEO)가 천문학적인 벌금을 내고 사임하기로 했다. 자오 CEO가 돈세탁 등의 혐의에 대해 유죄를 인정한 데 따른 책임의 뜻이다. 업계에서는 그의 후임인 리처드 텅에게 주목하고 있다.21일(현지시간) 미국 재무부와 법무부는 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의

2023-11-22

‘美 재무부 돈세탁 조사’ 루머에 추락한 비트코인

주말새 7000만원대까지 폭락... 19일 오전 7600만원대로 회복 최근 8100만원을 돌파하며 최고가를 경신했던 비트코인이 지난 주말사이 고점 대비 15%, 약 1000만원 가까이 가격이 폭락했다. 지난 14일 기록한 사상 최고치와 비교하면 사흘 만에 20% 가량 대폭 하락한 셈이다.지난 18일 7000만원대로 내려앉았던 비트코인의 가격은 19일 오전 8시 기준 7600만원대까지 회복했다. 일정 부분 낙폭

2021-04-19

‘美 재무부 돈세탁 조사’ 루머에 추락한 비트코인

최근 8100만원을 돌파하며 최고가를 경신했던 비트코인이 지난 주말사이 고점 대비 15%, 약 1000만원 가까이 가격이 폭락했다. 지난 14일 기록한 사상 최고치와 비교하면 사흘 만에 20% 가량 대폭 하락한 셈이다. 지난 18일 7000만원대로 내려앉았던 비트코인의 가격은 19일 오전 8시 기준 7600만원대까지 회복했다. 일정 부분 낙폭을 만회했으나, 주요 가상화폐의 특성상 가격 변

2021-04-19

올리가르히의 수난 시대

미국의 제재 강화로 러시아 신흥재벌과 기업의 피해 눈덩이처럼 불어나 지난 1월 26일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)이 막바지에 이르렀을 때 러시아의 올리가르히(신흥재벌)이자 블라디미르 푸틴 대통령의 측근으로 알려진 올레그 데리파스카 루살그룹 회장은 호화 샬레에서 파티를 열었다. 샴페인이 흘러넘치고 스피커에서 신나는 음악이 울려퍼지는 가운데 손님

2018-05-13

러시아, 가상화폐 세계의 무법천지 되나

범죄자는 돈세탁 수단으로, 정부는 부패를 막고 정부 자금을 추적하기 위한 방편으로 활용하기 원해 인터넷의 어두운 면을 이용하는 능력에선 러시아인이 가장 뛰어난 듯하다. 한때 세계 최고의 인기 해적 사이트였던 AllOfMP3.com부터 2016년 미국 대통령선거를 혼란에 빠뜨리려는 공작까지 모든 사이버 범죄와 관련해서는 러시아 해커들이 오래 전부터 악명을 떨쳤다. 따라서 러시

2017-10-15

가상화폐가 국가 안보 위협할까

비트코인 등 해킹 불가능한 암호화 화폐는 거래에 안전하지만 규제가 없어 테러리스트가 선호할 뿐 아니라 세계 금융 시스템도 무너뜨릴 수 있어아프리카 남부 남아공과 나미비아 사이를 흐르는 오렌지강을 따라 뻗은 산악지대에 오라니아라는 생소한 ‘나라’가 있다. 백인 민족주의자가 1990년대에 설립한 소국으로 그곳에선 독자적인 화폐 ‘오라’를 사용한다. 백인만을 위

2016-12-26

비트코인 시대, 어떻게 준비할까

금융 당국이 디지털통화 제도화에 나섰다. 금융위원회는 11월 17일 ‘디지털통화 제도화 태스크포스(TF)’를 구성해 첫 회의를 열고 내년 상반기 중으로 디지털통화를 제도화한다는 계획이다. 디지털통화(Digital Currency), 가상화폐(Virtual Currency), 암호화화폐(Cryptocurrency). ‘공인기관이 발행하진 않았지만 금전적 가치가 전자형태로 저장되는 블록체인기술을 활용한 새로운 지급수

2016-11-25

‘이란은 위험 무릅쓸 가치가 없다’

제재 해제에도 미국의 까다로운 법 때문에 외국 은행과 회사들이 대이란 거래·투자에 소극적… 양국의 보수 강경파도 핵합의 탐탁지 않게 여겨 중고의류, 세면용품, 100달러 이하의 선물. 서방이 이란에 가한 엄격한 국제 제재로 지난 10년 동안 미국에 반입이 허용된 이란산 제품은 그 정도에 불과했다. 그러나 지난 1월 이란 핵합의가 효력을 발생하면서 이란은 페르시아 양탄자

2016-05-21

[차이나 쇼크 그 후 | 중국발 공포의 기원과 향방] 빚으로 쌓은 모래성 스르르…

최근 중국 상하이 지수가 20% 이상 빠지며 글로벌 금융 시장이 휘청댔다. 중국의 성장률 둔화 우려와 위안화 평가절하 등이 쇼크의 진원지였다. 혼란은 그리 오래 지속되지 않았다. 중국 인민은행의 기준금리 인하와 미국 연준의 9월 금리 인상 후퇴설 등에 힘입어 글로벌 금융 시장은 안정을 되찾는 모습이다. 그러나 위안화 평가절하의 나비효과는 언제 다시 태풍급 위력으로 나

2015-08-29

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